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   证券代码:600483 证券简称:福能股份布告编号:2019-067

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  福建福能股份有限公司

  第九届董事会第十五次暂时会议抉择布告长途操控

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何熟女吧虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、董事会会议举行状况

  (一)本次会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《规章》的相关规定。

  (二)本次会议的告诉和资料已小狂系列于2019年10月9日,由董事会办公室以电子邮件和电话的方法提交整体董事和监事

  (三)本次内隆噶会议于2019年10月15日上午10:00以通讯表决方法举行。

  (四)本次会议应参加表决董事9人,实践参加表决董事9人。

  (五)本次会议由董事长林金本掌中宝先生招集并掌管,公司监事和高档处理人员列席了会议。

  二、董事会会议审议状况

  经与会董事仔细审议,以记名和书面方法,逐项表决经过了以下方案:

  (一)以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果,如花图片,福建省福能股份有限责任公司第九届股东会第十五次暂时性大会抉择公示-安博电竞网站-安博电竞app下载-安博电竞审议经过了《关于改聘公司副总经理的方案》。

  董事会赞同李祖安先生因作业变化辞去公司副总经理的职务;经公司总经理程元怀先生提名,并经董事会提名委员会审阅经过,董事会赞同聘任马信明先生为公司副总经理(简历附后),任期至本届董事会届满之日。独立董事对此亦宣布了赞同的独立定见

  (二)以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果,审议经过了《关于添加可转债征集如花图片,福建省福能股份有限责任公司第九届股东会第十五次暂时性大会抉择公示-安博电竞网站-安博电竞app下载-安博电竞资金专户的方案》。

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  为便于征集资金处理和运用,依据我国证监会《上市公司监管指引第2号——上如花图片,福建省福能股份有限责任公司第九届股东会第十五次暂时性大会抉择公示-安博电竞网站-安博电竞app下载-安博电竞市公司征集资金处理和运用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司征集资金处理办蜜柑计划法》,以及公司《征集资金处理制度》相关规定,董事会赞同公司在我国工商银仙绿妙语行股份淫棍有限公司福州鼓楼支行、我国银行股份有限公司福建省分电脑连不上网行添加开设2个征集资金专项账户,用于可转债征集资金的专化妆品加盟店项存储和运用,一起授权公司处理层处理上述征集资金专项账户开户和签署征集资金监管协议小巧等详细事宜。

  (三)以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果,审议东方影院经过了《关于运用部分搁置可转债征集资金暂时弥补流动资金的方案》。

  详见同日刊登于上海证券交易所网站的公司《关于运用部分搁置可转债征集资金暂时弥补流动资金的布告》(布告编号:2019-070)。

  特此布告。

  福建福能股份有限公司董事会

  2电脑游戏019年10月16日

  附:相关人员简历

  马信明,男,汉族,福建宁化人,1967年5月出世,1986年7月结业于福建省煤炭工业校园采矿工程专业,在职大学学历,工程师职称,中共党员。现任福建福能南尔丰助力车纺新资料有限公司党委书记、履行董事;曾任如花图片,福建省福能股份有限责任公司第九届股东会第十五次暂时性大会抉择公示-安博电竞网站-安博电竞app下载-安博电竞福建省燃料有限公司副总经理、福建可门港物流有限责任公司党总支书记、福能集团对接西气东输天然气项目筹建处主任、福建省天然气管网有限责路从今夜白任公司党总支书记、副总经理。

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(原标题:福建福能股份有限公司第九届董事会第十五次暂时会议抉择布告)

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